广东政法网_中共广东省委政法委员会

　　1月24日20时许，江西省吉安市某网吧内来了几名警察，3名正在网上“冲浪”的少年被带走调查。至此，肇庆广宁警方成功打掉一个为电信网络诈骗提供“洗钱”帮助的犯罪团伙，涉案金额达150万元。

　　辞工返乡共“发财”

　　亚威（男，18岁）、亚文（男，19岁）和亚孝（男，19岁）三人是江西省泰和县某中学的同学，高一辍学后便一起来到深圳从事汽车维修工作。

　　9月中旬的一天，亚威的同学亚辉（男，19岁）在微信上找到他。闲聊几句后，亚辉问亚威想不想“赚快钱”，亚威想都没想就答应了下来。

　　原来，亚辉想邀请亚威一起开展“跑分”业务。亚辉坦诚地告诉亚威，“跑分”业务就是为电信网络诈骗等违法犯罪活动进行“洗钱”。亚威听后表示并不在乎什么合法不合法的，“只要有钱赚就行了”。

　　在亚辉的指导下，亚威很快就学会如何利用银行卡和网络支付工具进行“洗钱”，双方还约定收取赃款总额的3%作为报酬。由于亚辉需要大量的银行卡来支撑“跑分”业务，于是亚威向亚文、亚孝两人借来银行卡，事后将赃款的1%作为报酬给了亚文与亚孝。

　　简单的操作，快速地获利，让亚文与亚孝倍感好奇。在两人的追问下，亚威说出“跑分”的秘密。虽然两人之前被亚威克扣了2%的报酬，但在利益的驱动下，三人还是选择抱团组成“跑分团队”，与亚辉继续开展“跑分”业务。

　　自三人抱团后，“跑分”业务量节节攀升。9月27日，亚威三人一同辞去深圳的汽修工作，回到老家江西省泰和县，并在一间中高档酒店租下一个房间，一边享乐一边开展“跑分”业务。

　　腰包鼓了，人也神气了。亚文在一次同学聚会中向“发小”亚强（男，20岁）说起他搞“跑分”业务的自在生活。听到“工作轻松”“来钱快”，亚强强烈要求加入亚文的“跑分团队”。亚文也不含糊，马上领着亚强加入他们的“跑分团队”，四人一起做起了“发财梦”……

　　贪色遇骗丢钱财

　　今年20岁出头的文杰是肇庆广宁县人。10月1日19时许，刚在家中吃过晚饭的文杰在房间内玩手机，突然手机QQ上一个叫“紫妮”的女孩向他发出添加好友申请，文杰点开对方的头像，见是一名长相甜美的女孩，于是马上通过了申请。闲聊几句后，“紫妮”提出了视频聊天的要求。当视频接通后，文杰手机屏幕上出现了一个没穿衣服的女生。几分钟后，文杰也脱光了身上的衣物，与“紫妮”坦诚相见。此时，“紫妮”一句“你被录屏了”，让文杰整个人呆若木鸡。

　　片刻，“紫妮”将文杰的裸体视频和其手机上的通讯录截图发给他，同时还以“将视频群发给其亲朋好友”进行威胁。此时的文杰惊慌失措，只能低声下气地求“紫妮”手下留情。而“紫妮”提出删除视频需支付2800元，删除通讯录资料以每人200元来算，文杰的手机里共有46个联系人，需要花费9200元，两项合计需1.2万元。被抓住软肋的文杰只能答应对方的要求，向对方提供的银行账户转账。

　　跨省抓捕全落网

　　次日，思来想去的文杰最终还是鼓起勇气向广宁警方报案。接报后，广宁县公安局迅速抽调精干警力全力开展侦查。经过连日侦查，依托“智慧新警务”系统，办案民警成功锁定亚文的银行账户及其落脚点。

　　11月24日，专案组远赴江西，成功在吉安市一网吧内将亚文、亚威、亚孝三人抓获；12月2日，亚强落网。到案后，亚威等人对其利用银行卡和网络支付工具进行“跑分”洗钱并从中牟利的作案事实供认不讳。

　　原来，亚威、亚文、亚孝、亚强等人与亚辉组建了一个叫“如×群”的微信群，亚辉负责在境外接“洗钱”业务，亚威等人就负责用银行卡接收赃款进行“洗白”，再通过网络支付工具转回亚辉指定的收款账户，每次都可提走赃款的3%作为报酬。

　　而对文杰实施“裸聊”诈骗的“紫妮”，正是境外的诈骗分子。警方经过深入细致的排查发现，文杰当天被诈骗的部分钱财通过层层分流后，流入亚文的一个银行账户。

　　截至落网，经亚威、亚文、亚孝、亚强4人转出的赃款已高达150万元，4人直接获利4.5万元。

　　（文内人物均为化名）

（来源：南方法治报）