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　　东莞警方破获地下钱庄案，抓获犯罪嫌疑人。粤公宣供图

　　近日，在广东省公安厅统一指挥下，深圳、佛山、惠州、汕尾、东莞、江门、揭阳、云浮等多地警方重拳出击，先后开展了代号为“飓风6号”“飓风13号”等5波次打击地下钱庄集中收网行动，抓获犯罪嫌疑人350余名，初步统计涉案金额2300余亿元人民币。

　　广东经济体量大，对外贸易发达，资金流动频繁，地下钱庄多活跃在珠三角经济发达地区。令人瞠目的是，在经济欠发达的汕尾，竟然也挖出了一个特大地下钱庄，涉案金额高达500多亿元，实属罕见。

　　据悉，此役是2016“天网”国际追逃追赃行动的重要组成部分。经过广东警方5波次的全链条打击，猖獗的地下钱庄活动基本得到有效遏制。

　　深圳

　　犯罪团伙利用离岸公司

　　骗购外汇涉案480多亿

　　根据中央有关反腐败国际追逃追赃工作重要指示和中央反腐败协调小组工作部署，今年以来，广东警方把打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动纳入“飓风2016”打击金融领域突出犯罪专项行动中。广东省公安厅和人民银行广州分行迅速行动，认真梳理了一批地下钱庄犯罪线索，并下发给涉案地公安机关经营打击。

　　这次行动，转移赃款是打击重点。省厅向参战的地市公安机关要求，要紧盯赃款去向不放松，通过打击地下钱庄切断违法犯罪资金的转移通道。经过近九个月艰苦细致的缜密侦查，警方先后摸清了各个地下钱庄窝点的组织体系、犯罪网络和活动轨迹。在专案组的统一部署指挥下，深圳、佛山、惠州、汕尾、东莞、江门、揭阳、云浮等多地警方纷纷行动起来。

　　以虚假贸易背景骗购外汇，资金直接出境，这是地下钱庄运作的一种类型。这种方式以深圳钱庄最为典型。如深圳最近破获的李某益等团伙骗购外汇案，就是利用多个公司名义在深圳多家银行网点办理贸易融资类业务，在香港设立离岸公司，使用高仿提单，虚构贸易背景，以进出口电子设备等高价值物品为名，进行资金跨境循环式骗购外汇，涉案金额高达人民币480余亿元。

　　东莞

　　家族团伙盘踞镇街

　　非法买卖外汇

　　地下钱庄最原始的一种形式，就是现金交易和跨境汇兑型，以东莞等地为代表。“地下钱庄经营者和合作者商定好汇率、金额与交易地点后，接收客户的人民币现金，兑换为外币支票，再由团伙成员将支票带到境外，提现并存入团伙控制的外币账户，再转入客户指定的外币账户上。”省公安厅经侦局副局长吴义来介绍。

　　今年东莞破获的“4·26”系列地下钱庄案等案件就是这种类型。盘踞在东莞的钟某强团伙、刘某满团伙以各自家庭成员组成，由专人负责联系客户商定外币兑换汇率后，由其余成员进行账户转账交易或到商定地点现金交易。

　　他们长期以各自分散于南城、莞城、万江、石碣、石排、高埗、道滘等镇街的公司、住所、商铺或出租屋作窝点，利用以本人或亲友的身份在境内外银行开设的大批银行账户，以银行网银转账或提现方式交易，长期和周边企业和“同行”进行非法买卖外汇的犯罪活动。在收网行动中，警方一共捣毁了10余个地下钱庄窝点，缴获现金人民币920余万元、港币100余万元，冻结350余个涉案账户约1.04亿元。经查，该犯罪团伙涉嫌非法买卖外汇金额逾160余亿元人民币。

　　汕尾

　　家族团伙替外资企业

　　走私资金出境涉案500亿

　　今年3月，汕尾市公安局经侦支队接到公安部通报的一条地下钱庄可疑交易线索，该线索恰好与去年从人民银行汕尾中心支行接获的一条案件线索相同。专案组经过艰苦侦查，一个以严某业、胡某填为首的地下钱庄网络浮出水面。

　　5月19日，汕尾警方组织警力在汕尾、深圳开展联合收网行动，先后在汕尾城区、海丰、红海湾查获地下钱庄窝点4个，抓获胡某填等涉案人员20余人，缴获港币450余万元，人民币130余万元，网银U盾、银行卡、电脑及存储设备等物品一批，冻结银行账户1200余个，折合8000余万元人民币。经初步统计，该案涉案金额500余亿，涉及福建、浙江、上海、湖南等省市。

　　初步查明，严某业等人经营的地下钱庄从最初从事单纯的外币买卖，发展到替本地的外资企业在香港和内地转移资金。同时，严某业等人在深圳以开士多店为掩护，收集全国各地的外币（主要为港币现钞），再以“蚂蚁搬家式”携带至香港，完成外币走私出境。

　　严某业地下钱庄也是家族式经营：严本人负责买卖外汇、结算；其父亲负责幕后策划、联系客户；其妹夫在深圳收集来自长沙、福州等地的外币，并将外币走私到香港；其妹负责在香港联系客户。目前，10余名犯罪嫌疑人已被批捕。