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　　当前，传统地下钱庄粗放型汇兑模式已不能满足犯罪团伙跨时空、领域的即时性币种兑换的需求。在当前移动互联网时代，借助境内外第三方支付等聚合搭建起来的非法汇兑渠道悄然产生，并快速发展，严重扰乱国家外汇管理秩序和金融市场秩序，危害我国经济安全。近日，广州警方在打击经济犯罪过程中，就破获一起全国首例跨境进行非法汇兑的网络地下钱庄案件。

　　2019年底至2020年4月期间，广州警方先后接到省公安厅、中国人民银行广州分行反洗钱处移交的X客公司存在可疑交易线索，于是专门成立研判团队进行立案侦查。初步查明，该团伙开发“X客风暴商城”平台作为兑换渠道，逃避国家外汇监管，通过向境外客户销售游戏充值点卡、开设第三方充值业务等模式，跨境作案非法汇兑货币，直接实现外币与人民币之间的兑换，并从中收取手续费。截至案发，涉及100多个国家和地区15万境外用户，累计1.21亿美元交易金额，严重扰乱了金融市场和外汇管理秩序。

　　2020年7、8月份，广州警方经侦部门分别在天河区、荔湾区及云南省昭通市、辽宁省沈阳市等地开展收网行动，实现了全链条打击。行动中共捣毁地下钱庄窝点12个，抓获犯罪嫌疑人52名，冻结人民币500余万元，缴获涉案电脑、手机、手机卡及银行卡等作案工具一批。

　　目前，该案已经移送市人民检察院审查起诉。