近日,清远清新法院执行工作人员开足马力对梁某杰、吴某庭等8人网络赌博系列案的涉案赌资强制执行。面对涉案金额大、扣划账户多,银行分布广,时间有限的困难,执行工作人员采取线下直接扣划和线上“云委托”的方式,全方位推进案件执行。截止目前,清新法院已成功追缴涉案赌资共计1257万元。
2014年5月至2020年11月,某跨境赌博网站通过代理拉人头的方式,在我国境内发展大量赌博会员,以“捕鱼达人”“全民实时反水”等形式吸引赌博会员进行赌博投注。该赌博网站运营期间,梁某杰、吴某庭等8人均参与该赌博网站的非法活动。
2022年8月31日,清新法院一审以开设赌场罪对梁某杰、吴某庭等8人分别判处有期徒刑七年至缓刑,并处罚金共计451万元,追缴违法所得共计154万余元,对公安机关冻结的780个银行账户内的赌资,予以没收,上缴国库。梁某杰等人不服提起上诉,清远中院二审维持原判。
案件生效后,清新法院执行局于2022年12月对该案涉财产部份立案强制执行。
执行立案后,执行工作人员立即通过网络查控对8名被执行人的银行存款、车辆、房产、证券、网络资金账户等进行全面查控;对公安机关冻结的梁某杰等人用于接收或转移赌资的银行账户依法进行划拨用于折抵相应罚金;对公安机关冻结的780个银行账户的赌资及利息进行追缴。
由于涉案账户涉及450多个市区县,各地方银行做法不一,且公安机关冻结即将到期,为确保涉案资金不流失,执行工作人员加班加点将所有扣划资金、账号、辖区法院、开户网点等情况进行逐一梳理核对,并依托执行指挥中心综合管理平台线上委托资金账户所在地法院进行冻结扣划。
执行工作人员通过电话、微信、短信等方式与受托法院、公安机关、银行进行沟通协调,及时协助跟进扣划情况,确保执行扣划工作顺利推进,力争在最短时间内将所有冻结银行资金全部划拨,依法没收,上缴国库。
经过3个月的不懈努力,截至目前,清新法院已成功执行到位标的额达1257万元。下一步,清新法院将继续全力追缴其余涉案赌资、罚金以及违法所得,确保法院生效判决落地落实。