广东政法网_中共广东省委政法委员会

　　8月5日14时许，宝安区某豪华酒店客房内，一名号称“资产千万”的“人生赢家”讲师，向来自全国各地的34名听众描绘着虚拟货币投资事业的光明前景，在讲到如何步入人生巅峰时，门口传来“砰砰砰”的敲门声，瞬时，宝安警方破门而入。参与讲座的男女还来不及弄清发生了什么，就和14名讲座组织者一起，被办案民警带到派出所调查。

　　日前，福永派出所已对涉嫌参与非法传销活动的9名嫌疑人依法刑事拘留。初步统计涉案金额241.2万元，该案还在进一步深挖扩线中。

　　8月5日13时59分许，宝安公安分局福永派出所接到群众举报，在宝安福永街道某酒店某号房，疑似有人非法从事传销活动，其被骗170万元。接报后，福永派出所立即组织警力前往调查。警方判断，现场人员疑似进行虚拟货币“摩哈币（是继比特币之后的第三代加密货币）”的传销活动。于是发生文章开头的那一幕。

　　经派出所调查，该团伙是以李某娜为首的非法传销团伙。该团伙以考察投资项目和合伙做生意等形式，通过QQ、微信召集世界各地的人员到各个星级酒店听讲座。

　　前来听课的人员到来后，会受到热情接待。组织者除为新人承包往返机票外，还为他们在星级酒店免费开设豪华套房，并由公司高层的“人生赢家”担任“讲师”，带领他们学习和解读“成功学”，把自己的“公司”包装成实力雄厚、全球领先的公司。

　　一旦新人开始接受他们的观点，组织者便动员新人加入团队，投资一种叫“摩哈币”的虚拟货币，同时鼓励新人不断发展下线。一些投资者正是被组织者虚构的种种光环和极具诱惑力的奖金制度吸引，投身“摩哈币”项目，被骗取无数钱财。而受害者资金往往流向国外，为警方后期的追赃挽损带来较多困难。

　　记者发现，摩哈币官方网站依然可以在百度等搜索引擎中查到，也有一些网友质疑其实乃骗局。

　　近年来，越来越多的网络虚拟货币案件发生。根据中国反传销志愿者联盟掌握的资料，百川币、SMI、MBI、马克币、暗黑币、MMM、美国富达复利理财、克拉币、石油币、华强币、CB亚投行香港集团、币盛、世通元、U币、聚宝、21世纪福克斯、万喜理财、BBT（经媒体多次曝光现已改名为摩根币）等等，都是披着虚拟货币外衣进行非法传销。