9月19日,笔者从佛山市公安局获悉,9月16日至18日,佛山市公安机关组织开展打击整治经济犯罪和电信诈骗犯罪集中清查统一行动。行动期间,全市公安机关成功侦破经济犯罪案件75起,抓获犯罪嫌疑人286名,打掉犯罪团伙21个,涉案金额37.9亿余元,冻结涉案资金284万元。
打掉特大虚开增值税专用发票团伙
9月16日,根据省公安厅统一部署,佛山公安组织警力对佛山市多家公司涉嫌虚开增值税专用发票案开展收网抓捕行动。行动中抓获犯罪嫌疑人71名,扣押涉案银行卡、账册、电脑等一批,初步查明涉嫌虚开发票价税合计约8902万元,税额约1045万元,涉案总金额约3.6亿元。
据悉,今年7月以来,佛山公安依托“全省警税合成作战示范基地(佛山)”,与公安机关网上网下合成作战中心捆绑作战,通过深入分析研判,发现多家公司存在涉嫌买卖海关进口增值税缴款书和大量虚开增值税专用发票的违法犯罪活动。
经查明,犯罪嫌疑人利用多家公司的正常进出口业务为掩护,大肆对外出售其代理进口业务中的海关进口增值税缴款书,同时以其中部分海关进口增值税缴款书作为进项,以收取7%—9%手续费的形式,大肆对外虚开增值税专用发票,涉及广东、新疆、四川、江苏、福建、重庆、河北等7个省份。该案涉案金额巨大,严重破坏正常的市场经济秩序和税收环境。
侦破以汽修厂为掩护的保险诈骗案
9月14日,佛山公安打掉一个以王某为首的骗取保险金犯罪团伙,在南海、禅城、三水等地抓获涉案犯罪嫌疑人37名。
据悉,犯罪嫌疑人王某以汽车修理厂为掩护,勾结保险公司工作人员詹某,雇用“骑手”驾驶汽车故意制造所谓的“交通事故”,由詹某出面定险理赔并指定到某汽车修理厂维修,从而达到骗取保险公司保险金的目的。初步查明该团伙涉案达20多宗,涉案金额超100万元。
此外,佛山公安机关还侦破了1起养老诈骗案,共抓获犯罪嫌疑人20多名。
9月16日,佛山公安在组织开展打击整治经济犯罪集中统一清查行动过程中,发现某商贸有限公司有涉嫌养老诈骗的重大嫌疑。该公司以经营养殖乌龟、生产诸如龟苓膏等作为产品,以投资可定期分红,本金可以随时退还为手段吸引老人投资。
佛山公安遂将20多名犯罪嫌疑人带回审查,现场缴获宣传册、合同、电脑等涉案物品一大批。经进一步审查,该公司以组织老人参观、吃饭、宣传等活动吸引老人进行投资,涉案老人200多人,涉案金额2000多万元。