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　　近日，在河源市公安局网警支队及相关部门的大力支持下，经过6个月的不懈奋战，连平警方成功打掉一个帮助信息网络犯罪活动的犯罪团伙，该团伙利用“跑分”平台为网络赌博、电信网络诈骗等违法犯罪活动提供“洗钱”服务，抓获犯罪嫌疑人13名，扣押手机15部、银行卡83张，流水达1.2亿元。

　　2020年12月，连平警方接到线索，犯罪嫌疑人谢某扬、谢某旺等人银行卡中有多笔非法资金流入，随后迅速成立专案组展开侦查。通过对谢某扬、谢某旺的深入调查，一个专门为网络赌博、电信网络诈骗等违法犯罪活动“洗钱”的犯罪团伙逐渐浮出水面。

　　该犯罪团伙成员的地缘性极强，多为同学、发小、同乡等，关系较为亲密，年龄在17岁至27岁之间。团伙内部规定每个成员必须要开办10张以上的银行卡，开的银行卡越多，赚取的佣金就越多。开办银行卡后，该团伙将成员细分成多个小组，分散到广州市、佛山市等地的多个出租屋内，由小组长带领下属成员通过手机操作“跑分”平台进行“洗钱”活动。通过收款转账，扮演非法资金链条“中间人”的角色，对网络赌博平台、电信网络诈骗等非法资金进行“洗白”，并从中赚取“洗钱”佣金。

　　该犯罪团伙反侦查意识极强，上级与下级成员之间只能由上级成员通过隐蔽手段单线联系，且稍有风吹草动，就立即停工就地解散。办案民警通过6个月的不懈奋战，逐步掌握了该犯罪团伙全部成员的信息，并先后在广州、东莞、河源等地抓获谢某扬、谢某旺等犯罪嫌疑人13名。

（南方法治报）