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　　一个5平方米左右的暗房内摆着几个三层货架，货架上整齐摆放着一排排GOIP设备，正在闪烁的红绿灯提示设备正在运行中。地上还散落着20余个塑料袋，里面装的全是一摞一摞的手机卡。这是深圳市公安局龙岗分局近期在“断卡”行动中查获的一个犯罪窝点。

　　今年8月初，深圳警方掌握到坂田街道某小区内疑似存在涉电诈GOIP设备，经多日追踪，终于确定了具体位置。8月12日，警方依法进入居民邹某家中核查，但进门后却发现室内陈设均是普通生活用品，并无异常，男主人邹某神情也十分淡定。但细心的民警还是在卧室的一台电脑里发现了一款用于拨打电话的软件，软件内显示有多个境外电话号码，其中有几个号码正是警方一直追踪的诈骗电话。

　　与此同时，办案民警发现卧室内有一个衣柜门有异样，随手推开，赫然出现一个堆满涉电诈设备的暗房。经清点，现场共有涉电诈GOIP设备96台、电话卡5万余张，以及电脑主机、交换机、信号接收器等设备若干。

　　面对如此大量的涉电诈设备和电话卡，邹某慌了神，承认自己受雇于网络上的“客户”，分批次购买了这些设备，然后通过底层软件和设备为境外诈骗团伙提供注册微信号、QQ号、解码及语音呼叫等服务。目前，邹某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法刑事拘留。

　　此案的成功侦办是深圳公安重拳打击治理电信网络诈骗以及全方位全链条整治涉电诈黑灰产犯罪攻坚行动的一个缩影。今年初，针对严峻复杂的电信网络诈骗犯罪形势，深圳全警掀起一场前所未有的雷霆反诈攻坚行动，在打击、预警、止付、断卡、宣防、联动六条战线同步发力、齐头并进，取得压发案成效、打击治理成效、宣传防范成效史上最好的成绩，首次实现电诈警情和立案的同比、环比“双下降”。截至8月25日，全市电诈警情同比下降36%，环比下降34%；电诈立案同比下降10%，环比下降30%。

　　「全程盯办」高点站位统筹推进

　　今年初，深圳公安把反诈工作列为“一把手”工程，由深圳市副市长、市公安局党委书记、局长刘国周亲自部署、高位推动，全面突出党委领导，调集最强力量、最优资源，以强有力的组织领导和督查督导统筹推进反诈工作。通过定期召开反诈攻坚推进会和反诈调度会，交流经验、分析问题、解决难点，督导跟进，逐个落实每一事项，重大任务、重点工作“一把手”全程盯办，一级带一级、层层抓落实，推进工作落地见效。

　　“市公安局刑侦部门牵头各公安分局，市、区两级公安机关共同研判，明确侦查方向，制订周密计划，快速打击精准落地，做到‘发案即研判、研判即打击’，全力清存量、控增量。同时，市公安局首创反诈督察工作队，围绕市公安局党委布置的各项反诈任务，每天直插到各公安分局和相关警种一线进行现场督察，倒逼‘断卡’线索清仓见底。”深圳市公安局刑事侦查局局长张展宁说。

　　特别是针对日益猖獗的涉“两卡”、黑灰产违法犯罪，深圳公安坚持全局上下“一盘棋”，不断创新技战法，紧盯电诈通道、设备、人员等上下游链条，持续开展打击“GOIP涉诈窝点”、“断卡”攻坚行动和集群战役，全力斩断黑灰产犯罪链条，铲除涉电诈“两卡”犯罪土壤。今年1~8月，深圳公安共破获各类电信网络诈骗及其关联犯罪案件6400余宗，同比上升17%；刑拘犯罪嫌疑人3900余名，同比上升78%；逮捕犯罪嫌疑人1600余名，同比上升44%.

　　「以打开路」全链条精准打击

　　随着信息产业的迅猛发展，各种新业态、新经济不断涌现，在促进经济结构转型升级的同时，电诈“黑灰产”也甚嚣尘上，买卖银行卡、窃取公民个人信息、开发虚假投资平台软件等涉诈关联犯罪日益多发。

　　7月初，一场命名为“拔钉二十”的收网行动在深圳集中展开。根据前期掌握的线索，深圳公安抽调1246名精干警力成立“拔钉二十”打击涉诈“两卡”行动专案组。专案组从线索入手，批量梳理研判涉案银行卡、电话卡信息数据，分析出2076条涉诈“两卡”嫌疑人线索。行动中，专案组分赴福建、湖南、陕西、广西等9省市，以“集约用警”的方式，每个公安分局承担一个省的集中抓捕任务，通过分类分区、任务分摊、集中力量、专攻一地的形式提高抓捕效率，一举捣毁电诈黑产犯罪窝点117个，破获涉电诈及关联犯罪案件339宗，刑事拘留涉电诈犯罪嫌疑人815名，缴获各类对公银行账户、个人银行卡、电话卡、POS机一批。

　　“此次‘拔钉’行动既是深圳公安打击涉诈黑灰产系列集群战役的延续，更提高了深圳本地电诈案件破案率和‘断卡’线索到案率，为全年全警反诈攻坚打下坚实基础。”深圳市公安局刑事侦查局副局长冯海东说。

　　据了解，为实现对涉诈黑灰产的全链条精准打击，深圳公安围绕“打财断流”和“围剿黑灰”两大打击思路，坚持网上网下同步发力，对为诈骗犯罪提供信息、工具、技术、服务的全部产业，持续组织集群打击战役，抓金主、铲窝点、打平台、断资金，从找准法律适用、深研打击战法、加强管理手段等方面入手，全链条打击黑灰产业。

　　深圳公安充分调动职能部门和各公安分局积极性，构建刑侦部门牵头抓总，各相关职能部门联动发力，各公安分局落地执行的“一盘棋”工作机制，由刑侦部门发挥警种牵头引领作用，与各公安分局反诈攻坚队紧密协作，不断创新技战法，开发全国领先的大数据分析模型，精准发力，出重拳、下重手、用重典，全力铲除黑灰产土壤。持续开展以“GOIP涉诈窝点”“断卡”为重点的破案攻坚专项行动，通过分析模型研判落地，连续铲除多个GOIP涉诈窝点和“黑卡”窝点，有力震慑不法分子的嚣张气焰。

　　以“拔钉”系列和打击“两卡”集群战役为牵引，深圳公安全力斩断犯罪关键链条，严厉打击提供信息支持、技术支撑、转账“洗钱”、组织偷渡等违法犯罪活动，着力打击卡商卡贩和行业“内鬼”，先后捣毁4个利用“苹果皮”设备实施电信网络诈骗犯罪窝点，抓获犯罪嫌疑人5名，缴获设备34台；打掉洗钱“水房”团伙3个，抓获犯罪嫌疑人19名；打击境外“回流”人员，抓获犯罪嫌疑人92名。

　　今年以来，深圳公安已先后开展5次“拔钉”行动，发起集群战役11次。经过多轮“拔钉”系列打击电诈黑灰产行动，共捣毁犯罪窝点1390个，缴获银行卡5万余张、个人银行卡“四件套”3000余套、对公账户“八件套”700余套，以及公民个人信息231万条、QQ微信信息3万条、GOIP设备130台、“猫池”设备425台，有力震慑了涉“两卡”违法犯罪分子的嚣张气焰。

　　“通过大力清缴黑灰产技术设备，对利用GOIP、络漫宝等黑灰产设备实施的电诈犯罪做到快查快打，及时阻止了设备外溢。市、区两级反诈攻坚队精准打击GOIP等漫游地设备，铲除作案‘黑卡’，让骗子有设备不能用，有电话卡不能打，想骗也骗不了。”深圳市公安局刑事侦查局七大队副大队长蔡俊宇说。

　　「综合治理」合力攻坚清理源头

　　为最大限度预防和减少电诈案件发生，深圳公安坚持打防结合，预防为先，全力推进源头治理、综合治理，联合中国人民银行、银保监、通信管理和税务、市场监管等部门，对银行账户开展综合治理，创建“全域管控”模式，倒逼商业银行和运营商从开卡、监测到提前管控进行全面管理，组织各商业银行在深度清理高危存量账户的同时，对新申请开办银行账户人员严格进行身份真实性审查和警示提醒，除了身份证外，必要时客户还需提供相关工作、居住、社保证明等辅助证明材料，以及核查账户预留手机号入网时间，观看市联席办制作的警示视频，确保新开账户安全可靠。严厉打击涉违法犯罪的“两卡”开卡人和组织者，针对倒卖银行卡、电话卡和对公账户等违法行为，广拓线索、深度研判、重拳打击，进一步从源头上遏制电诈犯罪，斩断诈骗链条。

　　深圳公安还创建“追责清单”模式，压实相关部门主体监管职责，以深圳市打击治理电信网络新型违法犯罪工作局际联席会议办公室名义，向中国人民银行、银保监等部门以及经常出现涉诈银行卡、电话卡较多的商业银行、运营商发出督办函，列出任务清单和完成时限，定期督导工作进度，并纳入市委政法委“平安深圳”建设绩效考核，与各银行、运营商年终考核挂钩，进一步压实行业监管部门主体责任。同时，把打击治理电信网络诈骗犯罪工作纳入全市社会治理重要内容，提高反诈工作在“平安建设”综治考评中的权重分值，建立案件高发区、街道及行业、企业通报督办、挂牌整治等制度，全面提升治理成效。

　　近期，深圳公安联合各成员单位强力推进重点行业、区域整治，先后联合通信管理部门整治1069短信平台发送贷款诈骗信息乱象，捣毁发送诈骗信息短信平台犯罪窝点6个，抓获68人；联合邮政管理部门深挖快递行业“内鬼”，抓获相关人员6名。

　　在源头治理方面，深圳公安创建“联合建模”模式，推动银行、运营商提前发现和主动封停高危账户，在全国首创开发“深圳市涉电诈警、银、通数据交互平台”，组织全市44家商业银行和3大运营商，通过结果互证等模式，实现公安网、银行内网、运营商内网的“三网”数据交互，为大数据建模夯实数据快速共享基础。同时组织各商业银行专家及一线研判民警成立专班，根据涉诈资金的转移特点，建设24个账户交易监测模型，建立高危“两卡”处置绿色通道，第一时间进行封堵控制，公安机关也将批量梳理的高危数据向各商业银行、运营商推送，由各商业银行、运营商排查相关银行账号、手机号，全量进行二次实名认证，最大限度从源头上防止“两卡”开卡泛滥问题发生。截至8月25日，共清理高危个人银行账户6亿个，管控高危对公账户934万个，关停高危手机卡1650万张。

　　刘国周表示，深圳公安将继续深入学习贯彻习近平总书记对打击治理电信网络诈骗犯罪工作的重要指示精神，按照全国打击治理电信网络新型违法犯罪工作电视电话会议工作部署，全面落实打防管控宣各项措施，以最有力的组织指挥、最强大的打击力度、最务实的为民举措、最高效的合力攻坚，聚焦“精准断链”“精准断卡”“精准挽损”“精准宣防”“精准压责”，重拳出击涉“两卡”违法犯罪，全力铲除GOIP和“黑卡”涉诈团伙，不断掀起一轮又一轮打击攻势。同时全力推进源头治理、综合治理，从根源上铲除涉诈“两卡”滋生土壤，大力推动“全警反诈、全社会反诈”落地见效，最大限度预防和减少电诈案件发生，全力守护好人民群众的“钱袋子”。

（南方法治报）