广东政法网_中共广东省委政法委员会

　　记者4日从广州警方获悉，连日来，企业管理人员、医院护士、退休老人等，被骗子冒充公检法诈骗巨款，电诈警情来势凶猛，受骗悲剧频繁上演。警方再三提醒，不要转账给任何陌生人！只有骗子才会要求转账！并请马上告知家中老人家，切勿上当受骗；告知你的孩子，切勿上当受骗；告知你的同学朋友，切勿上当受骗！也许，就因为您的一句提醒，能帮助我们阻止一位市民为诈骗所伤害！

　　企业管理层被诈骗1115万

　　7月23日9时许，某企业管理人员在家中接到一个陌生号码电话，对方自称是保险公司的工作人员，告知事主在保险公司报了理赔并要求事主提供理赔资料。对方准确报出事主的银行卡账号，但事主并未购买该保险，对方便直接帮事主将电话转接至“武汉公安局”的“警官”接听。

　　对方告知事主身份证信息泄露并涉及到一宗“洗黑钱”的案件，在嫌疑人何某家里找到有关事主的身份证信息。通话中另外一名“队长”插话，自称是某刑侦二队队长，由他来接手这宗“洗黑钱”案，同时告知发现事主名下开了20多张银行卡。

　　实际上，事主名下只有几张银行卡。“队长”要求事主分清楚真正属于自己的账号，逐个账号报给对方，并如实汇报各账号内的存款金额（包括理财100万，信托基金300万，120万保险保单等）。

　　“队长”建议事主找办案“检察院张主任”并提供联系方式及微信，随后发来一个网页链接。事主点开后，发现是“最高人民检察院”页面，输入所谓的案件编号后，看到自己的通缉令，当场被吓住，只好配合办案。随后对方要求其下载一款“经济犯罪侦查局软件”做“金融建档”，而这实际上是木马病毒，用于实时窃取事主银行账号信息以及盗转资金。

　　当天下午事主在家中打开“经济犯罪侦查局软件”，按对方要求无论收到任何信息都不打开，不能查网银，否则会影响“金融局”操作数据。3个小时后对方告知操作完毕，“建档”到此结束。实际上是骗子盗转资金完毕。对方要求事主每天9时、20时半报平安，需要做安全记录，有什么情况就向对方汇报。

　　7月25日事主打开网银查看转账记录后向“队长”询问，对方恐吓称要找检察院办案人员汇报事主泄密打开了网银。骗子立即制作了一个通告吓唬事主：冻结事主的账户，300万信托无法取出，因为泄密，要再罚款300万。事主因没有这么多资金，便找了朋友借300万元。

　　7月26日至27日，骗子要求事主在酒店开房，打开“软件”接受“建档调查”，事主账户又被转走了300万元。7月30日至31日，对方要求事主将保险单退保套现125万元到自己名下的银行账户，同样打开软件接受“建档调查”，其账户又被转走了125万元。

　　8月1日，事主接到了“蒋检察长”电话。他告知事主当天下午要在武汉开庭，事主称人在广州无法出庭，对方便告知只要交30万元保证金就可以不出庭。随后事主又打开软件接受“建档调查”，被转走30万元。

　　8月2日上午，事主主动打电话给“蒋检察长”询问出庭情况，对方告知其没有涉案。8月4日，事主在家中又接到自称是某“金融局严科长”的电话，声称要作资金回流核对，对方还故意引导事主说出何某案件。随后，事主自行对号入座，认为自己这是泄密行为，主动联系“蒋检察长”报告自己“涉密”，对方便顺势要求其缴纳543万元保证金。事主在8月6日至8日筹得资金，骗子利用事主打开软件接受“建档调查”的方式，陆续转走543万元资金。

　　直至8月29日，事主找其公司领导借钱，领导觉得可疑追问其缘由，事主如实告诉领导，才被告知是遭遇了电信网络诈骗，于是马上报警。经办案民警后续跟进核实统计，事主最终被骗1115万元。

　　医院护士被诈骗192万

　　8月6日上午，在医院当护士的黄某在家中接到一个陌生号码打来的电话，对方自称“广州天河公安民警”，告知事主涉嫌诈骗案件，并要求其联系“北京警方”，对方直接将电话转接至“北京警方”接听。

　　对方告知事主有人在北京盗用其信息开办一张银行卡，该卡涉案金额为128万元，现在北京的受害人要起诉事主。事主被吓坏，辩解没干过这种事情，是被冤枉的。

　　“警察”声称给事主澄清机会，需要其协助调查。随后，对方让事主购买一台新手机并到酒店开房接受调查，随后又换了一个自称是该案件负责人的“科长”与事主对接。这位“科长”一方面语气凶狠地质问事主“是否认识案件主犯张某”，另一方面要求事主要保密，不能跟任何人说及此事。“科长”还详细询问了事主的银行账户情况，并要求事主每隔2小时要跟对方报到保持联系。

　　8月7日9时许，对方又换了一个“高科长”用QQ与事主联系，对方再次核实了事主的银行卡、信用卡信息，又让事主开一个银行的口令卡，并让其去银行开一张储蓄卡。对方发送了一个含有通缉令的网页链接给事主，并让其在网页上填写自己银行卡信息。

　　随后，对方又指令事主将所有资金归集到事主名下两张银行卡上，让其从银行卡充值1000元到自己的微信。对方还告知从现在起事主的银行卡全部不能用了，后来事主发现自己的其中一张银行卡里的钱确实是清空归零了。

　　8月10日，对方通过QQ告诉事主需要做财力证明，要求事主将钱存到自己名下的两个银行账户里，以证明事主本人有足够的钱而不需要诈骗。从8月10日起，事主陆续向亲戚朋友借款共89.25万元人民币，加上自己的存款共有22万元，此外还通过借贷方式借了80.58万元。直到8月19日晚上，事主越想越觉得不对劲，于是到派出所报案。

　　经办案民警追查，事主名下两个银行卡内的钱早已全部被转走，共损失192万元，还欠下巨额债务。

　　八旬老人被诈骗99万

　　9月2日15时许，八旬老人杨某在家中接到一个陌生电话，对方自称是“公安局”的，告知杨某涉嫌“洗黑钱”诈骗案，涉案金额高达200多万元，并称事主的身份证信息在武汉开了20多张银行卡，对方还要求事主到银行申请开通网上银行用于配合调查洗清罪名。

　　为了迷惑杨某，对方还编造一连串无须有的情节：案件诈骗团伙的头目何某现已被公安局抓捕，团伙头目曾是某银行支行的大堂经理，主犯曾给银行的高层等好处费，在公安局对主犯进行抓捕时主犯逃跑了，并恐吓事主称怀疑事主跟主犯仍有联系。随后对方还通过微信发送了一个伪造的警察证给事主看，让其相信自己的身份。

　　老人家为了尽快证明自己的清白，撇清与犯罪分子的关系，非常配合“警察”的调查，于9月3日14时许到银行柜台开通网上银行并向对方汇报，并将银行账号、密码、网银登陆密码等信息告知对方。

　　对方告诉事主，其手机会收到很多次验证码，要求事主将验证码逐一报告，并立即删除。事主按照对方的指引进行了多次操作。对方还反复强调要求事主不能跟任何人提及此事。当时事主就觉得很奇怪，不久后事主的儿子回到家中，事主将事情告诉了儿子，才被告知是骗局。家人马上陪同老人到银行查询账户余额，发现99万元全部被转走，于是立即到派出所报案。

　　反诈提醒

　　针对冒充公检法诈骗的手段，广州市反诈中心提醒：

　　1．公检法机关没有安全账户！要求你电话/QQ视频/微信视频做笔录的，都是骗子！要求你通话内容绝对保密，通过QQ、微信发送通缉令、逮捕令的，都是骗子！

　　2．凡是电话中自称通信管理局、电信运营商、银行、保险、邮政等客服人员，以个人信息泄露、涉嫌洗钱、涉案等为由，主动帮忙转接公安机关的，都是骗子！

　　3．任何要求把资金归集到指定账户（无论是自己名下的账户，还是对方提供的账户），要求开通网银，提供银行账号、密码、验证码的，都是骗子！

　　4．如遇拨打亲友电话时发现有停机、空号等异常情况，需提高警惕，设法通过其它途径联系该亲友，核实并提醒谨防上当受骗。

　　5．如遇派出所民警上门劝阻，或要求亲友、事主所在单位协助联系疑似被骗事主进行劝阻的，请积极配合。接到陌生电话，如有疑问，请立即拨打110电话向反诈中心咨询、举报。