广东政法网_中共广东省委政法委员会

　　东南亚某国X港，是该国西南海岸线上最大的海港，也是该国唯一的经济特区。数年来，由于监管薄弱，大量电信诈骗、洗钱交易都聚集于此，成为犯罪分子的天堂。在这里，商人陈某发现了一个“大商机”。

　　“一本万利”

　　跨境开设赌博网站

　　开设网络赌场，一本万利，就是陈某发现的“大商机”。

　　他出资在深圳成立xx娱乐科技公司，用于开发赌博软件。开发出“X播”赌博软件后，一边自行运营牟利，一边以此软件为载体，根据客户要求“私人订制”，为客户开发、维护赌博网站，从中按比例抽取提成。截至案发前，涉案金额已高达16亿，当真是一本万利的“好买卖”。

　　“金蝉脱壳”

　　逃避打击

　　既要赚大钱，又要逃避侦查，他想出了一个金蝉脱壳的办法。

　　陈某“机智”地利用国内技术优势，把娱乐科技公司设在深圳，把自己包装成“科技新贵”模样，招揽员工，以合法公司外壳从事赌博软件开发。

　　利用网络犯罪“远程控制”特征，将基站设置在境外，把网站营运、客服设置在东南亚某港，境内外的庄家、参赌者可以轻易通过网络完成跨区域的赌博活动。

　　一波操作下来，网络赌场的建立者、管理者和参赌人员就实现了地域上的分离，境内外远程操控，跨境犯罪逃避查处。

　　“麻雀虽小，五脏俱全”

　　职业化的犯罪团伙

　　这个娱乐科技公司，位于深圳一栋高档写字楼里。光鲜亮丽的“前端组李组长”“后端组赵组长”“公关部王经理”“财务组周总监”等等，合法的外表下，隐藏着从事非法开发赌博软件的勾当。

　　他们之间职责分工明确，呈现公司化、职业化特征。前端组负责前端页面程序编写，赌博平台各项功能页面展示。后端组负责对接客户，赌博软件后端程序编写、开通赌博网站支付通道。

　　“延伸的黑暗之手”

　　犯罪危害的横向扩张

　　由于网络赌场资金流转快、支付便捷，其他犯罪也瞄上了这块“大肥肉”，形成一条黑色产业链。

　　非法提供资金结算服务“找上了门”，赌客的赌资先通过临时二维码，打到“XX支付”的账号上，到账后，资金结算人员通过手上的无数张“人头卡”，限额、分批次转至其他银行账户，层层流转，“大化小、小化无”神不知鬼不觉，隐藏资金走向，毁灭证据。

　　除了从事非法资金结算的非法经营行为，这类案件还可能涉及帮助信息网络犯罪活动和掩饰、隐瞒犯罪所得等犯罪行为，极大危害社会管理秩序。

　　“时间短、任务重、人数”

　　检察官严格把关

　　面对满满两大箱案卷、48名犯罪嫌疑人，深圳市罗湖区检察院快速反应，成立2名检察官的专案小组负责。

　　在审查逮捕的7天期限内，他们克服涉案人数众多、案卷材料繁杂、证据梳理审查难度大等诸多困难，全力以赴，一丝不苟，细致把关，7天时间内，承办检察官放弃午休、周末，连续加班加点，每天到深夜。为核算涉案数额，承办检察官拿着计算器熬了一整个通宵，终于将全部数据核算清晰。84册案卷材料，200多份犯罪嫌疑人笔录，59份鉴定意见，所有证据材料无一遗漏，最终决定批准逮捕38名犯罪嫌疑人。

　　在审查起诉阶段，他们对案件的事实、证据和适用的法律等进行全方位、多视角地分析判断，形成了21万多字的审查报告，最终决定起诉40名犯罪嫌疑人。

　　今年8月，罗湖区人民法院对该案作出一审判决，该犯罪团伙40名犯罪嫌疑人均获有罪判决。拿到判决书的那一刻，检察官们长长的舒了一口气：“大礼包终于搞定啦……”

　　检察官提醒

　　近年来，互联网科技高速发展，跨境开设网络赌场犯罪呈现高发态势，网络赌博衍生的相关犯罪层出不穷，对此，承办检察官还是要提醒大家：

　　不少参赌者都有发财梦、贪图眼前小利和不劳而获的心理，赌博网站看似是非常正规的APP，由专业的客服引导赌客，下载、安装、充值再进行赌博，赌客尝到被设计好的，连续几次小赚的甜头后，就飘飘然，以为暴富就在眼前，反而越陷越深。一定要克服一夜暴富心理，赌博“十赌十输”，天上不会掉馅饼，不要被赌博诱饵的“甜头”所迷惑，自觉抵制，向赌博say No！

　　脚踏实地，努力工作吧！

　　来源：深圳市人民检察院、广东检察