广东政法网_中共广东省委政法委员会

　　自政法队伍教育整顿活动开展以来，深圳政法系统把"我为群众办实事"实践活动作为教育整顿活动的重要内容，运用法治手段多处发力，聚焦群众的烦心事、操心事、揪心事开展系列工作，切实解决群众关切问题，切实维护人民群众的合法权益，用履职尽责、担当作为书写平安守护的答卷。

　　和福田公安民警沟通了

　　两个多小时后

　　年逾70并且有着高学历的

　　退休公职人员李某

　　才真正意识到

　　自己跟着“投资老师”

　　“炒天然气”亏掉的八十多万

　　是被骗了

　　她在女儿的劝说下来到福田公安分局报案，种种线索表明，她刚刚经历的一场长达3个月的惊心动魄的“炒期货”投资，是一个彻头彻尾的骗局。

　　犯罪者必受到法律的严惩！

　　2019年2月

　　该犯罪团伙主要作案人员

　　从马来西亚乘坐包机到达广州白云机场

　　福田警方提前部署了15个抓捕组

　　共100名警力奔赴广州

　　在嫌疑人抵达机场时实施抓捕

　　近日，经深圳市人民检察院提起公诉，深圳市中级人民法院公开宣判这一起特大电信网络诈骗案。五名主犯被认定诈骗罪名成立，首要分子刘某以诈骗罪获有期徒刑十三年，并处罚金100万元，其余四名主犯分别获有期徒刑十一年至六年十个月，并处罚金。另外47名被告人由福田区人民检察院提起公诉，近期也被福田区人民法院以诈骗罪分别判处七年两个月至三年不等的有期徒刑。

　　该案的成功办理

　　沉重打击了近年来

　　猖獗的虚假期货平台诈骗犯罪

　　保护了公民合法权益

　　震慑了电信诈骗犯罪分子

　　“事实上，这起诈骗案最终查实涉及的441名受害人中，有400多人是直到接到了警方的电话，才意识到自己遭受了诈骗。”常年侦办电信网络诈骗案件的福田区公安分局民警陈仁泽介绍，这起诈骗案的行骗套路比普通电诈更复杂，且在虚构交易平台的技术加持下，带有较强的专业迷惑性，导致许多受害人甚至在被骗之后都没意识到这是个骗局。

　　这是一起典型的

　　网络投资理财类电信诈骗案

　　犯罪团伙精准筛选人群实施诈骗

　　受害人规模不大

　　但人均受骗金额高

　　01

　　441名被害人在该诈骗平台上交易

　　共计损失8571万余元

　　非法搭建虚假期货交易平台

　　2015年4月至2019年2月，刘某等人注册成立多家公司，在广州市天河区设立办公地点（后期为逃避司法打击，在马来西亚设立海外事业部），招募员工组成犯罪集团。该犯罪集团自行非法搭建虚假期货交易平台，通过设置高杠杆、高点差、高平仓线、仓息等参数，诱骗被害人炒卖所谓的沪深300指数、恒生指数、黄金指数、美元指数、石油指数、天然气等产品，实施电信网络诈骗。

　　诱骗客户到虚假平台上开户交易

　　该犯罪集团成员用微信添加对股票有兴趣的客户，以虚假宣传诱骗客户进入微信群、直播间，以股票老师、开户顾问等身份为客户分析、推荐股票，并推荐虚假平台给客户；一部分成员则在直播间或微信群里充当水军，发送在虚假平台上盈利的截图，诱骗客户到虚假平台上开户交易。

　　客户向虚假平台提供的账号转入资金后，资金并未实际接入任何真实的期货市场，而是通过第三方支付平台转入到该犯罪集团控制的多个银行帐号上，虚假平台的后台则为客户生成虚假帐号并填入相应的资金数字。

　　诱导高买低卖、小赚大亏等进行非法盈利

　　此后，犯罪集团成员指导客户交易，通过反向喊单等方式诱导客户高买低卖、频繁交易、小赚大亏，直至客户出现50%以上亏损，才让客户止损离场，并通过控制的帐户向客户付款，造成正常出金的假象。客户在交易过程中的手续费、点差和亏损就成了该犯罪集团的非法盈利。

　　经对涉案虚假平台数据库审计，有441名被害人在该平台上交易，共计损失8571万余元。

　　02

　　这场精心设计的骗局背后

　　是一个组织严密、分工精细的体系

　　该犯罪集团的基层业务员以初高中学历为主，管理层中不乏知名大学毕业、经验丰富的金融领域从业者。本案犯罪团伙的犯罪手法充分体现了信息时代骗术的防不胜防：

　　■  具备专业的技术研发团队。该犯罪团伙从刚开始时仅能依托国内现货平台，到后期能够自行开发虚拟软件搭建出网页界面足以乱真的假冒国外期货平台，诈骗技术不断升级。

　　■  善于研究投资人心理。娴熟运用“群成员”从众心理暗示达到“杀猪盘”诈骗效果。经查实，涉案的一个投资群内，数十名成员中仅有一名是真实的投资人，其他的基本是披着虚假身份的作案人员。他们虚构身份引诱被害人，一步步筛选出缺乏专业知识的被害人掉入陷阱。

　　■  深谙专业金融投资知识。该犯罪团伙利用境内外投资政策差异及结算货币存在汇率差等条件，制定策略在被害人亏损50%后即引导投资人退出不再交易。部分被害人信息不对称，被骗后还仅仅以为自己是投资失败，不能及时察觉风险。

　　许多受害人有一定积蓄

　　有投资理财需求

　　却缺乏相关经验知识

　　很容易掉进犯罪团伙的诈骗陷阱

　　在此提醒广大投资者

　　对任何超高收益的网络投资理财

　　都要保持警惕

　　不添加陌生人的“投资群”

　　不轻信陌生人发来的“盈利图”

　　不参与发布内幕消息、导师荐股的

　　非法投资平台

　　以免落入网络诈骗陷阱

（深圳政法）