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东莞市检察机关专案组成员就王某等人黑社会性质组织案有关问题进行研讨。

　　要点提示

　　广东省检察机关深化实质化引导取证、侦查监督与协作配合、串并分析研判、统一把关、提级管辖等前端办案机制。持续完善涉黑恶申诉案件后端反向审视机制，制定《关于做好涉黑涉恶刑事申诉案件办理工作的通知》，以精准监督推动涉黑恶案件办理质效持续提升。

　　依托检察建议、大数据监督模型、公益诉讼追偿、专项整治等，多措并举持续深化行业领域整治，将常态化扫黑除恶斗争融入基层社会治理。

　　为了确保涉案财产处置规范、到位，广东省检察机关联合省公安厅印发了《关于加强和规范涉黑恶犯罪刑事案件财产查处工作的意见》，并积极参加全省涉黑恶财产处置攻坚行动，分两批赴11个地市指导攻坚未处置金额1亿元以上案件。

　　除恶务尽，标本兼治，综合施策……自常态化开展扫黑除恶斗争以来，广东省检察机关以高质效办案为牵引，持续加大办案力度，持续加强法律监督，持续深耕社会治理，有效遏制了黑恶势力的滋生蔓延。

　　一案追捕13条“漏网之鱼”

　　盘踞当地20余年，老百姓闻“黄氏兄弟”色变……这是一起发生在广东省廉江市的涉黑案件。

　　自上世纪八九十年代起，黄某存、黄某裕就通过故意伤害、聚众斗殴、寻衅滋事等“零散”暴力违法犯罪活动，不断扩张势力范围，后形成了一个47人的黑社会性质组织。

　　多年来，该组织采用非法手段垄断当地废铁、废胶收购以及水泥熟料运输等行业，攫取巨额非法利益，还涉及两起命案。这样的黑社会性质组织，犹如压在当地百姓头上的一团乌云。

　　该案共涉及犯罪事实42起，罪名14个，卷宗近600卷。由于案情重大、复杂，社会关注度高，全国扫黑办、最高人民检察院对该案挂牌督办。广东省检察院跨区域调配专家人才库成员组建指导组指导案件办理，湛江市、赤坎区两级检察院均成立了以检察长为组长的专案组。

　　“该组织涉及的两起命案发生在上世纪90年代，证据较为薄弱。为此，专案组强化引导侦查，两次退回补充侦查，为后续认定黄某存、黄某裕是命案主犯夯实证据基础。”据湛江市检察院第二检察部副主任曹文介绍。

　　案件办理过程中，专案组制作了7万余字的退回补充侦查提纲和调取证据材料通知书，详细列出717条补充侦查意见，监督公安机关追捕13条“漏网之鱼”，深挖8条保护伞线索移送纪委监委，为顺利起诉打下坚实基础。

　　最终，历经一审、二审，黄某存、黄某裕等3名被告人被判处死刑立即执行，其余44名被告人分别被判处死缓至有期徒刑一年二个月不等的刑罚。至此，这个在廉江盘踞20余年的大型黑社会性质组织彻底覆灭，压在廉江百姓头上的“乌云”终于消散。

　　“高质效办案是常态化扫黑除恶斗争的有效手段，是重中之重。”广东省检察院党组书记、检察长冯键说，广东省检察机关始终将“高质效办好每一个案件”作为基本价值追求，深化实质化引导取证、侦查监督与协作配合、串并分析研判、统一把关、提级管辖等前端办案机制。持续完善涉黑恶申诉案件后端反向审视机制，制定《关于做好涉黑涉恶刑事申诉案件办理工作的通知》，以精准监督推动涉黑恶案件办理质效持续提升。

　　2021年1月至2023年12月，广东省检察机关依法起诉涉黑恶案件708件3976人，办理全国扫黑办、最高检挂牌督办案件7件。其中，曾某雄等人组织、领导、参加黑社会性质组织案入选检察机关依法惩治涉工程建设领域黑恶犯罪典型案例。

　　将“破伞清财”贯彻办案全过程

　　“破伞清财”是常态化扫黑除恶斗争纵深发展的关键，只有打掉“保护伞”、除掉关系网、黑财清底尽缴，才能彻底铲除黑恶势力滋生的土壤。

　　如何将“破伞清财”贯穿涉黑恶案件办理全过程？可以从东莞市检察院办理的王某等25人组织、领导、参加黑社会性质组织案中略窥一二。

　　王某等人自2010年开始在东莞市大朗镇一带开设赌场，以乡亲为纽带，招揽、发展团伙成员，通过暴力、威胁等违法犯罪手段，驱赶、吞并大朗镇一带的其他赌场，对当地赌场形成非法控制，逐步形成黑社会性质组织。

　　该组织先后实施违法犯罪事实26起，攫取了巨额非法经济利益。然而，当检察机关依法介入该案时，却发现王某名下并无房产、车辆、存款。

　　“初步侦查发现，王某妻子名下的银行账户、微信、支付宝流水与多名可疑人员频繁有大额资金往来。”东莞市检察院检委会专职委员张惠文敏锐地意识到，可以通过交易流水排查交易方身份，进而排查是否存在他人代持资产的可能。

　　“我们引导公安机关查出王某的表哥欧某某夫妇二人代为经营一家商贸公司，且代为持有多套房产及车辆。”张惠文向记者介绍。最终，检察机关依法认定该组织非法获利2000余万元，同时还追诉王某夫妇、欧某某等洗钱犯罪。

　　在办理这起案件中，该院将“打财断血”和“打网破伞”一体推进，向监察机关移送“保护伞”线索1条，向公安机关移送命案线索1条，相关部门均已立案。

　　引导公安机关查清涉案资产权属，彻查涉黑洗钱犯罪线索；依法准确甄别涉案财产，提出精准财产处置建议；坚持深挖彻查，确保财产处置到位……为了彻底清除充当“保护伞”“关系网”的害群之马，广东省检察机关严格落实“一案三查”“两个一律”要求，充分发挥检察侦查职能，不断加大对涉黑恶案件中司法工作人员职务犯罪侦查力度。

　　“为了确保涉案财产处置规范、到位，我们联合广东省公安厅印发了《关于加强和规范涉黑恶犯罪刑事案件财产查处工作的意见》，并积极参加全省涉黑恶财产处置攻坚行动，分两批赴11个地市指导攻坚未处置金额1亿元以上案件。”广东省检察院第一检察部副主任何雄伟介绍说。

　　记者了解到，2021年1月至2023年12月，广东省检察机关共起诉“保护伞”71人，自行立案侦查涉黑恶“保护伞”15人。2023年，该省检察机关在涉黑恶案件办理中共起诉洗钱罪24人。

　　“法律监督模型+检察建议”推动社会治理

　　清远市位于粤北生态发展区，矿产资源丰富。然而，当地一些不法分子通过抢夺矿山、垄断采矿权等方式大肆开采矿产，逐渐发展成为“矿霸”黑恶组织。

　　涉矿产黑恶犯罪在当地已非个案。对重点领域的监督管理不到位怎么办？如何通过办案实现综合治理？清远市检察院构建了督促依法监管超范围、超量采矿等涉矿领域综合治理监督模型。

　　“该模型可以汇总矿山企业申报销售产品数量、炸药审批使用量、车辆过磅数据、激光雷达测算矿山开采量以及采矿许可量，并进行关联分析，对达到刑事立案标准的超范围、超量开采矿产资源行为依法开展立案监督。”清远市检察院副检察长刘斌介绍说。

　　值得一提的是，该模型获评全国检察机关大数据法律监督模型竞赛一等奖。依托这一模型，清远市检察机关共监督刑事立案18件，纠正漏捕漏诉43人，监督行政机关移送刑事案件线索9件，追赃挽损1500余万元。

　　“建议从严查处非法采矿行为，提高行政执法精准性，强化‘行刑衔接’机制，推动矿山复绿治理……”加强矿产资源管理仅靠检察机关远远不够，在办案的同时，清远市检察院还向自然资源部门制发了检察建议。

　　与此同时，清远市两级检察院推动相关执法部门建立健全联动执法、日常监管、信息共享、线索移送等长效机制。

　　通过“法律监督模型+检察建议”的组合发力，清远市矿产行业乱象得到了有效治理。2022年，仅清远矿山石场就完成治理复绿超过40公顷。

　　“刑事+公益诉讼”融合履职、对破坏生态环境的涉黑涉恶案件提起刑事附带民事公益诉讼、追偿生态损害赔偿费用……这些都是广东省检察机关将惩治犯罪与社会治理有机结合，持续推动社会治理水平提升的重要抓手。

　　“我们依托检察建议、大数据监督模型、公益诉讼追偿、专项整治等，多措并举持续深化行业领域整治，将常态化扫黑除恶斗争融入基层社会治理。”何雄伟表示。