广东政法网_中共广东省委政法委员会

　　

 

　　记者从广东省公安厅获悉，2019年，广东公安经侦部门全力开展护航金融“利剑行动”“猎狐行动”等专项行动，严厉打击各类突出经济犯罪，全面服务防范化解重大金融风险，共侦破各类经济犯罪案件1.3万余宗，抓获犯罪嫌疑人2万余名，挽回经济损失上百亿元，有力维护了国家政治安全、经济安全和社会稳定。

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　　以“消费全返+虚拟币”非法集资百亿

　　2019年11月12日，广州市公安机关对广州“云付通”特大非法集资案开展全国统一收网行动，成功抓获包括黄某锦在内的主要犯罪嫌疑人19名，涉案投资人89万余名，涉及资金350亿余元。该案属于以新型“消费全返+虚拟币”概念为幌子的非法集资犯罪案件，通过设立“云返地产”“云返服饰”“应范”等一批概念新、吸引力强的投资项目，以高额消费现金返还、云币返还及高年化收益率为诱饵，大肆发展会员、商家和合伙人，并设立虚拟货币交易平台进行非法集资活动，严重危害国家经济社会秩序和投资人合法权益。

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　　以“共享经济”为幌子诈骗逾354万人

　　2019年3月19日，深圳市公安机关对深圳“云集品”特大传销案开展统一收网行动，一举抓获包括潘某健在内的犯罪嫌疑人232名，冻结涉案资产折合人民币8569万元。该案涉及全球14个国家和地区会员354万余名，涉案资金折合人民币240亿余元。该传销组织打着“共享经济”“新销售”等幌子，通过设立会员等级发展“下线”，骗取巨额财物，严重扰乱经济社会秩序。

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　　非法货代产业链骗税4.6亿元

　　2018年12月17日以来，省公安厅联合国家税务总局驻广州特派办、广东省税务局、海关总署广东分署、广州海关、中国人民银行广州分行等部门，围绕一条骗税线索开展深度经营，挖掘出一个由非法货代、虚假报关、地下钱庄、虚开发票、骗税等5个作案环节、4个犯罪团伙组成的犯罪网络。

　　2019年4月24日，省公安厅经侦局组织广州市公安机关对广州“12·17”特大骗税案开展收网行动，依法刑拘57人，逮捕46人，已经查证骗税4.6亿元。该案是近年来广东公安、税务、海关、银行四部门工作配合最紧密、打击链条最完整、逮捕人数最多、骗税数额最大的案件。

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　　新技术制售假发票逾110万份

　　2019年5月21日，在公安部经侦局统一指挥下，省公安厅经侦局组织珠海经侦部门对“会战6号”网络非法制造销售假发票案犯罪网络的“核心团队”技术支撑团伙实施抓捕行动，一举抓获以詹某泽为首的7名提供技术支撑犯罪嫌疑人。随后，发起全国统一收网行动，共抓获制售假发票团伙成员83名，捣毁涉案团伙窝点45个，现场查获完整的电子证据资料，缴获假发票37万余份和涉案工具一大批。经查，此案涉及假发票数量达110万余份，票面总金额350亿余元，受票客户共约24.8万家，遍布全国30个省。此案为全国首宗利用新型网络技术实施制造销售假发票的特大案件，该案的侦破及时消除了危害税务部门网络安全的隐患，有力维护了国家税收安全。

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　　境外金融公司为涉黑团伙转移资金

　　2019年6月24日，省公安厅经侦局组织深圳经侦部门在深圳、广州、珠海、揭阳4地对“312”地下钱庄专案开展收网行动，一举打掉非法买卖外汇团伙8个，捣毁犯罪窝点8个，现场抓获涉案人员53名，初步查明涉案交易流水达650亿余元。该犯罪团伙在境外注册成立金融服务公司，境内外“对敲”非法买卖外汇，并涉嫌为涉黑团伙提供资金转移通道。该案的成功侦破，有效切断了地下钱庄非法资金转移通道，有力响应了扫黑除恶专项斗争等专项工作。

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　　串通投标建设项目牟利逾3亿元

　　2019年7月16日至12月2日，河源市公安机关先后组织200余人次警力，对“飓风194号”郑某辉等人系列串通投标案开展3波次收网行动，成功打掉一个涉及河源市政、公路、桥梁、水利等建设项目系列串通投标的犯罪团伙，共抓获嫌疑人100余名，冻结银行账户12个，扣押电脑等作案工具、证据资料一批，串通投标总金额超3亿元。

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　　走私制储价值逾12亿元“黑油品”

　　2019年7月10日，在省公安厅经侦局指挥协调下，佛山市公安局组织1000余人次警力，奔赴广西南宁、湖南长沙和广东佛山、中山、东莞、茂名等地，对“飓风91号”特大非法经营成品油专案开展统一收网行动，成功捣毁一个特大走私成品油和制储运销“黑油品”非法经营团伙，共抓获犯罪嫌疑人168名，捣毁“黑油站”12个，查获油车108辆、运油船2艘，扣押非法经营的汽柴油2600吨，涉案金额超12亿元。

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　　非法“智能还款”平台套现逾380亿元

　　2019年9月初，深圳市公安局经侦支队成功发起“智能还款”平台信用卡非法套现案收网行动，捣毁犯罪窝点6个，打掉非法套现犯罪团伙3个，抓获犯罪嫌疑人135名，涉案金额380亿余元人民币。该案是全国首宗以非法“智能还款”方式套现的案件，该案的成功侦破及时取缔非法资金支付结算通道，有力震慑了不法分子。

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　　购车贷款诈骗产业链涉案近4亿

　　2019年10月30日，省公安厅经侦局组织深圳市公安机关对深圳“6·27”特大购车贷款诈骗案开展收网行动，对分散隐匿在广东深圳、湛江、佛山等市及广西、安徽、福建、湖北等地的犯罪嫌疑人进行抓捕，共抓获犯罪嫌疑人52名，打掉犯罪团伙9个，捣毁犯罪窝点9个，初步统计涉案金额近4亿元。

　　该案对贷款诈骗核心团伙、购赃销赃团伙、“背账”人员、“黑中介”、与犯罪团伙勾结的汽车4S店工作人员等购车贷款诈骗黑色产业链各犯罪环节实现协同打击。

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　　假冒“美的”商标滤芯价值逾1.5亿元

　　2019年9月4日，佛山市公安局联动四省六市公安机关开展特大假冒“美的”净水器滤芯案收网行动，全链条摧毁一个特大假冒“美的”商标滤芯团伙，捣毁生产窝点9个，抓获嫌疑人85名，扣押滤芯成品、半成品约4.5万支，查扣制假设备及“美的”标识一批，总涉案价值1.5亿元。该案为近年来我国侦破最大的跨区域制售假冒品牌净水器滤芯案，该案的侦破切实维护了群众的生命财产安全，有力保护了民族品牌。（南方法治报）