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　　近年来，各种期货交易的的骗局层出不穷，他们披着贵金属、原油、境外期货等外衣，诱骗被害人进行“投资”，致使大量被害人血本无归……

开庭实拍

　　近日，深圳福田区检察院依法提起公诉的一宗利用虚假期货交易实施跨国电信网络诈骗案成功获判，一审法院认定47名被告人诈骗罪名成立，分别判处七年两个月至三年不等的有期徒刑。

　　刷新福田辖区刑事案件新纪录

　　本案是一宗典型的利用虚假期货交易软件实施的特大跨国电信网络诈骗案件，犯罪分子处心积虑，为逃避司法打击，境内注册合法公司负责收集诈骗对象信息，境外设立海外事业部负责接收信息并开展后续虚假平台交易操作，组成多个分工严谨、互相配合的小团队，诱骗被害人一步步进入陷阱。本案涉案范围波及全国，被告人和被害人人数众多，涉案金额高达1亿多元。

　　2019年2月初，公安机关集中收网，分批抓获境内公司、从境外回国人员共计80余名犯罪嫌疑人，最终报请批准逮捕54人，福田区人民检察院对其中51人批准逮捕。后4名主犯上报由深圳市人民检察院审查起诉，47名从犯仍由福田区人民检察院负责办理。经过认真审查，承办检察官认为案件事实清楚，证据确实充分，依法以涉嫌诈骗罪对47名被告人全部提起公诉。

　　法院庭审阶段，本案经过1天的庭前会议，明晰了相关争议焦点。后经过4天半的庭审，3名检察官和50余名辩护律师参与庭审，公诉人紧扣案件焦点，当庭出示涉案虚假期货平台的后台数据、被告人的工资提成记录、相关聊天记录、涉案资金流向图等大量证据，沉着冷静地对各被告人的犯罪事实和量刑情节发表公诉意见，并针对嫌疑人和辩护人的相关辩解进行回应，条理清晰、论证充分，有力的指控了犯罪。该案又一次刷新了福田辖区刑事案件审理被告人数和庭审时长的记录。

　　假讲师、假平台、假交易、损失高达8千万

　　2015年4月，刘某某（另案处理）等人注册成立广州某投资管理有限公司，并注册关联二家网络科技公司及一家技术研究院，在广州市设立了三处办公地点，另在马来西亚设立了一处海外事业部，招募员工组成犯罪集团，利用自行非法搭建HDI、CIG、AGE等虚假境外期货交易平台实施电信网络诈骗。

　　该犯罪集团首先由经过培训的销售部员工获取客户资源，使用控制的多个微信添加对股票有兴趣的客户，再筛选无相关专业知识及敏感度的客户，后以虚假的公司宣传资料诱骗客户，先把客户拉进微信群，之后再拉进直播间。之后所谓的“讲师”会在直播间为客户分析、推荐股票，最后目的就是为了推荐涉案平台给客户。而销售团队每名业务员均也会使用多个微信小号，潜身在直播间群里冒充“讲师”或者其他客户充当水军，使用虚假交易平台截图等吹捧“讲师”厉害，诱导客户到涉案平台上开户交易。

　　在该虚假平台的资金并未实际接入任何真实期货市场情况下，客户开户并向平台提供的账号转账后，资金随即被转入到该集团控制的多个银行账号上控制及分赃使用，平台后台则为客户生成账号并填入相应数字代表入金。后续“讲师”或者业务员直接对客户交易进行指导，诱导客户频繁交易、高买低卖、小赚大亏；发现客户稍有盈利的情况就立即引导客户止盈；在客户投入或者亏损较少时，诱骗客户继续持有或加仓，最终导致客户出现较大亏损（50%）后才引导客户止损离场。每当有客户察觉被骗，该集团则交由风控部门处理，以退款给予补偿等方式安抚客户。各销售团队队长还负责统计本队发展客户数、入金出金及交易手数，作为成员的业绩考核。

　　经对涉案平台数据库审计：目前核实有500余名被害人（剔除虚拟账户）在涉案平台交易，入金1600余万美金，折算人民币超过1亿元，庭审前各被告人退回了部分赃款，但仍有人民币8千余万元的损失未能追回。

　　审查报告282页共16万余字，起诉书达27页

　　本案涉案证据繁冗，案情特别复杂，为保证案件得到高质高效的办理。本院指定3名检察官组成专案小组，在侦查阶段即进行提前介入，参与指导案件展开调查取证工作，召开三次案件提前介入会议，前期提出了十几点侦查取证方向和要点，要求侦查人员注意固定和规范提取境外电子证据，注意对涉案资金款项的去向和嫌疑人的收入证据进行调取，为固定关键证据和案件最终成功认定夯实了基础。

　　案件审查起诉期间，面对时间紧、任务重等多重困难，专案小组成员克服个人生活和工作困难，严把证据关，合理分工协作，3名检察官仅提审工作就花费了4天时间，之后在大量案卷中梳理案情、排查疑点难点，以形成完整扎实的证据链条，撰写的审查报告282页共16万余字，起诉书达27页。

　　在梳理案情的同时，为保证嫌疑人的合法权益，3名检察官认真落实认罪认罚从宽制度，耐心向每名被告人宣读政策，释法说理。在开庭前已经有41名被告人自愿认罪认罚，案件庭审期间，又有3名被告人表示自愿认罪认罚。且庭审期间，30余名被告人及家属通过辩护人自愿主动向法庭退赃，检察官根据案件发展依法及时调整相关量刑建议，确保案件取得良好的法律和社会效果。

　　警惕！电信网络骗术不断进化！

　　本案犯罪团伙的犯罪手法充分体现了信息时代骗术的防不胜防：

　　1、具备专业的技术研发团队。该犯罪团伙从刚开始时仅能依托国内现货平台，到后期能够自行开发虚拟软件搭建出网页界面足以乱真的假冒国外期货平台，诈骗技术不断升级。

　　2、善于研究投资人心理，娴熟运用“群成员”从众心理暗示达到“杀猪盘”诈骗效果。经查实，涉案的一个投资群内，数十名成员中仅有一名是真实的投资人，其他的基本是披着虚假身份的作案人员。他们虚构身份引诱被害人，一步步筛选出缺乏专业知识的被害人掉入陷阱。

　　3、深谙专业金融投资知识。该犯罪团伙利用境内外投资政策差异及结算货币存在汇率差等条件，制定策略在被害人亏损50%后即引导投资人退出不再交易。部分被害人信息不对称，被骗后还仅仅以为自己是投资失败，不能及时察觉风险。

　　检察官提示该案的成功办理，有力打击了近年来猖獗的虚假期货诈骗犯罪，保护了公民合法权益，震慑了虚假期货和跨国电信诈骗相关犯罪分子。

　　同时，该案件也提醒广大国内投资者需进一步提高投资风险意识，投资前请仔细核实相关期货公司平台是否经过证监会审批，切勿盲目参与境外期货外币交易投资。