广东政法网_中共广东省委政法委员会

　　8月2日，记者从裁判文书网获悉，东莞市第三人民法院于7月23日对外公布了一起网络特大传销案，交易金额高达9.77亿余元，11名被告人以销售白酒方式，利用高息吸引他人注册会员，层层抽取下线获利，最终11人被判处有期徒刑二年一个月至八年六个月不等。

　　案件回放

　　引诱会员发展下线从中获利

　　据悉，2016年10月，陈某、袁某、晏某、许某、曹某（均另案处理）等人合谋利用“华夏传承”网络平台进行传销活动。随后，陈某等人找到广东华厦酒业有限公司代理商唐某（另案处理），最初商定以三级分销的模式合作销售白酒，并经过唐某介绍认识了广东华厦酒业有限公司实际控制人李某，最终将“华夏传承”传销组织办公地点设在东莞市桥头镇华厦山庄。

　　而该公司的收益方式是，“华夏传承”传销组织利用高息引诱他人注册会员进行所谓的“静态投资理财”，入会者以身份信息、手机号码进行注册成为会员，注册会员后以100元的价格购买华夏币进行排单，排单7天为一轮，一轮利息为20%，利息的20%进入华夏商城进行消费。

　　同时，“华夏传承”传销组织通过网络互助形式设定“动态领导奖”：直推1人为一级会员，投资上限为10000元，可获得下代会员投资额8%提成；直推3人且团队人数为10人以上，为二级会员，投资上限为15000元，可获得第二代会员投资额1%提成……以此类推，直推15人且团队人数为200人以上，为无限代会员，投资上限为30000元，可获得无限代投资额0.1%提成，代与代之间可以获取领导奖提成，以此引诱会员发展下线层层抽取下线投资款获利。

　　法院判决

　　交易金额庞大11名被告获刑

　　2016年10月至案发，上述等人利用华厦传承创投有限公司开展“华夏传承”APP网络传销项目，以推销泸州老窖“大兴合”白酒等经营活动为名，利用高息引诱他人进行投资注册成为其会员。

　　经司法审计，“华夏传承”投资平台一共有71617名会员，交易金额是977944600元。

　　2018年7月6日，东莞市第三市区人民检察院提起公诉，指控王某中、龙某科等11人犯组织、领导传销活动罪，2019年5月17日，东莞市第三人民法院公开开庭审理了本案。

　　经审理，法院认为，在“华夏传承”传销组织的共同犯罪中，被告人王某中与同案人陈某、袁某、晏某、许某、曹某等人作为“华夏传承”传销组织的股东，掌控着整个传销组织的经营，起主要作用，是主犯，依法应按照其所参与的全部犯罪处罚。而剩余的10名被告人均属于从犯，法院予以采纳。

　　为此，东莞市第三人民法院作出判决，被告人王某中犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币200万元；其余10人分别被判处四年至二年一个月不等。