广东政法网_中共广东省委政法委员会

　　作案手段：

　　使用他人户名账户进行交易

　　结合使用“微信”等新型社交软件

　　树形管理结构：

　　公司→股东→总代理→代理→会员→赌徒

　　发展下线：

　　巨额佣金诱惑逐级发展下线“庄家”：上线庄家按照“投注额”的10%至13%给下线庄家提成奖励

　　记者昨日从顺德警方获悉，经过近6个月的缜密侦查，顺德警方出动400余名警力组成90个行动小组，一举摧毁了以李某、陈某就等人为首的特大网络赌博犯罪团伙，抓获涉案人员69名，查封涉案账户100多个，涉及金额6600多万元，冻结资金350余万元。

　　记者了解到，现场缴获涉案赌资现金70多万元，查获一大批手机、电脑、账簿、投注单、点钞机、打印机等涉案物品，涉案金额累计逾2.75亿元人民币。

　　去年10月发现“平常线索”

　　时间回到2015年10月，顺德区公安局治安大队民警在日常工作中，发现均安镇有一条利用网络非法收受香港六合彩投注赌博的案件线索。正是这条看似平常的案件线索，却引起了民警的关注。

　　然而最初的线索反映的只是网络赌博最下层的情况，对于该网络赌博团伙的结构、运作模式、人员构成、利益分配、会员吸纳、涉及的赌博网站等方面均一无所知。同时由于网络的特殊性，交易的证据难以发现提取，所以对如何摸清网络赌博团伙的组织结构，以及如何提取到网络交易的证据以达到有效精准的打击等，都是摆在侦查人员面前的难题。

　　结合微信进行“新型赌博”

　　网络赌博案件的犯罪团伙以虚拟的网络为依托，极具隐蔽性，案件侦查初期，民警掌握到的线索非常有限，只是掌握到顺德均安这个单一投注点的线索，如果只对这样的投注点单一打击的话，背后的黑幕永远无法打开。为此，民警没有打草惊蛇，而是加强了对该投注点嫌疑人的社会关系和其他涉案信息进行了全面细致的摸排。

　　通过侦查，民警发现团伙成员非常狡猾，在实际操纵网络赌博时不在自己住处的电脑上操作，使用他人户名的账户进行赌资交易，而且结合使用“微信”等新型社交软件，手段更趋隐蔽。专案组从细微处入手，展开了抽丝剥茧的核查，逐渐摸清了以李某、陈某就为首的赌球网络结构以及操控范围。

　　该团伙均呈树形管理结构，模式以“公司→股东→总代理→代理→会员→赌徒”方式发展，通过巨额佣金诱惑等手段，逐级发展下线“庄家”，上线庄家按照“投注额”的10%至13%给下线庄家提成奖励，成每一级都可以获取相应的提成。并按照树形模式，进行分级受理赌博投注。

　　最后，专案组查明该团伙涉案嫌疑人90余名，以“广东快乐十分”等网络赌博为主，涉及投注金额累计逾2.75亿元人民币。

　　90个行动小组分赴各地抓捕

　　随着网络赌博团伙情况的明朗，收网时机已经成熟。在上级公安部门的统一部署下，5月12日凌晨1时许，顺德区公安局专案组联同巡警、刑警、容桂派出所等单位出动400余名警力组成90个行动小组，分赴广州、深圳、中山等地开展抓捕行动。

　　行动当晚，警方抓获了李某、陈某就等人为首的特大网络赌博犯罪团伙成员69名，查封涉案账户100多个，涉嫌流转可疑资金765笔，涉及金额6600多万元，冻结资金350余万元，缴获涉案赌资现金70多万元，查获一大批手机、电脑、账簿、投注单、点钞机、打印机等涉案物品。

　　目前，已有涉案的56名嫌疑人被依法刑事拘留，案件仍在进一步审理中。