岁末年关,梅州兴宁公安持续保持对电信诈骗违法活动的严打高压态势,主动出击,先后抓获以刘某文为首的6名涉电信诈骗犯罪嫌疑人,捣毁一个“跑分”团伙。
近日,刑侦大队在核查涉两卡线索时,发现刘某强、陈某玲、张某明等人银行卡资金往来异常,存在跑分洗钱的嫌疑。对此,民警立即展开侦查工作,经循线深挖,一个以刘某、刘某强为首的长期流窜于兴宁各地收售银行卡,拉拢引诱部分法治意识不强的群众参与跑分、洗钱团伙浮出水面。
经进一步调查分析,发现该团伙行踪隐秘、组织结构严密、成员分工明确、内部收卡、洗钱都有专人负责,在摸清该团伙作案活动规律及内部组织构架后,民警对犯罪嫌疑人经常活动的地点进行多日蹲守。待时机成熟后,1月30日至2月1日,刑侦大队联合大坪、罗岗、刁坊、福兴派出所组成多个抓捕组同步行动,在兴宁城区和乡镇成功将刘某、刘某强、陈某玲等6名跑分犯罪嫌疑人一举抓获。
目前,6名犯罪嫌疑人对其犯罪事实供认不讳,刘某、刘某强、陈某玲被公安机关依法刑事拘留,刘某娟、张某明、刘某文被依法行政处罚,案件仍在进一步侦办中。
警方提示
“跑分”即利用银行账户或第三方支付平台账户为他人代收款,再转账到指定账户,从中赚取佣金的洗钱行为。网络投资需谨慎,切记不要轻信非正规渠道推荐的投资理财,凡是标榜“内幕消息、稳定高回报”的网络投资理财,一定是诈骗!春节期间,兴宁公安始终保持对电信诈骗高压严打态势,守护好群众的“钱袋子”!