广东政法网_中共广东省委政法委员会

　　非法集资、网络传销、地下钱庄、虚开骗税……针对这类经济金融领域的突出犯罪，广东警方重拳出击。5月13日，省公安厅召开新闻发布会通报护航金融“利剑2019”专项行动成果。今年以来，全省公安机关全力开展护航金融“利剑2019”专项行动，严厉打击非法集资、网络传销、盗刷银行卡、出售假币等突出经济犯罪。今年前4个月，全省共破经济犯罪案件2980余宗，刑拘5240余人，侦破一批具有全国影响力的大要案件。

　　破涉众型经济犯罪案92起

　　“目前，我省经济犯罪仍处于高位运行态势，传统经济犯罪没有减少，新型经济犯罪不断涌现。”省公安厅经侦局副局长李善雄介绍，特别是非法集资、传销等涉众型经济犯罪有所上升，且网络化趋势明显，传播速度快、涉及人数多、危害大。

　　面对P2P网贷平台频繁出险的严峻形势，省公安厅组织各级公安机关成立工作专班，全力开展排查打击处置工作。今年以来，全省公安机关共破非法集资、传销等涉众型经济犯罪案件破案92起，逮捕831人。其中，对总部在广东的5家P2P网贷平台立案5起，抓获犯罪嫌疑人127名，追缴涉案资金40多亿元。

　　同时，广东公安依法对“云集品”“团贷网”等特大涉众型经济犯罪案件开展打击查处，成功抓获全部主要犯罪嫌疑人，冻结、查封、扣押一大批涉案资金、资产，有力打击了涉众型经济犯罪，维护了国家经济金融安全和广大群众的合法利益。

　　李善雄介绍，省公安厅组织全省公安机关就近受案，通过线上和线下方式及时掌握群众诉求，积极回应群众关切。在线上，广东公安研发接报警登记小程序，开通微信登记报案渠道，目前网上接到报警人数达40万余人次。在线下，全省各地经侦支队、大队、派出所开通全天候报警绿色通道，做到有警必接，及时回应群众诉求。

　　重点打击盗刷银行卡犯罪

　　广东警方坚持“既破大案，又破小案”的工作思路，以“智慧新警务”为引领，严厉打击各类突出经济犯罪，护航建设现代化经济体系。

　　在打击涉税犯罪方面，广东警方进一步强化警税协作机制，完成警税数据信息对接，以打击重大案件为突破口，深入研究重点经济行业领域的犯罪特征，全面推进数据建模，不断提升打击涉税犯罪数据化实战水平和整体效能。

　　针对银行卡犯罪，广东警方将涉及老百姓“钱袋子”的银行卡盗刷犯罪作为打击重点，集中优势力量，破获一批大要案件，抓获一批涉卡盗刷犯罪团伙。

　　今年初，广州番禺、南沙等地连续发生盗刷金额在1000元以下的警情，省公安厅经侦局迅速查明以曹某某为首的犯罪团伙利用申办具有闪付功能的POS机，在番禺、南沙等地流窜作案的犯罪事实，最终抓获嫌疑人曹某某等3人，涉案金额30多万元，连带破案100多宗。

　　此外，广东警方还严打地下钱庄犯罪、假币犯罪、知识产权犯罪等传统经济犯罪，切断非法资金流通渠道，进行精准打击。

　　今年1—4月，全省“利剑2019”专项行动战果显著，破获各类涉税犯罪案件32宗，刑拘113人，涉案金额达60余亿元；受理银行卡案件1774宗，立案数1568宗，受、立案数均创8年来新低；破获地下钱庄案件12宗，刑拘49人，涉案金额达357亿元；破获假币案件16宗，刑拘28人；破获侵犯知识产权犯罪案件578宗，刑拘1501人；抓获外逃经济犯罪嫌疑人25名，涉案金额达116亿余元。

　　■阿sir提醒

　　如何辨别非法集资？ “一看二想三问”

　　非法集资、网络传销等新型经济犯罪案件频发，如何快速识别，避免落入陷阱？

　　“群众在投资理财前，应该多看一看、想一想、问一问。”省公安厅经侦局副局长李善雄说，所谓“看”，就是查看企业的资质、信用度等信息；“想”，就是认真思考平台宣扬的回报方式是否符合正常经济活动规律；“问”，就是多咨询身边的亲朋好友和专业人士意见。

　　“天上不会掉馅饼。”李善雄同时提醒，群众应树立正确的金钱观，理性投资。

　　案例

　　深夜骑摩托车佯装卖海鲜 出售假币团伙被一锅端

　　将百万多元假币放置摩托车后备箱中，佯装贩卖海鲜，深夜运输时被警方抓获。广东警方就抓获了这样一个出售假币的团伙。

　　去年10月，省公安厅经侦局研判发现一条假币交易线索后，立即组织汕尾、揭阳两地公安机关开展侦查工作。经过数月侦查，警方发现假币的实际控制者林某金，基本查清了犯罪团伙和假币交易方式。

　　今年4月8日，专案组开展统一收网行动，成功抓获从汕尾前往揭阳惠来准备出售假币的犯罪嫌疑人林某金。

　　据办案民警介绍，当天，林某金凌晨4时30分许从汕尾出发，独自一人骑摩托车来到惠来。他将115万元假币放置在纸箱中，再用白色塑料泡沫盒将纸箱包住，放置在摩托车后备箱中，佯装贩卖海鲜。警方一路跟随，在途中将其抓获，当场缴获假币115万元。

　　随后，警方对林某金位于汕尾城区的6个可疑地点进行搜查，在林某金的住所缴获2005版100元面额假币胶片一套共27张，抓获同案嫌疑人2名。同日晚，在汕尾城区一废弃三轮摩托车上搜出假币270万元。

　　ATM机上装侧录设备 境内盗信息境外盗刷取现

　　在ATM机上安装不易被察觉的侧录机，盗取用户银行卡磁条信息和密码，再去境外盗刷取现。不久前，这一跨境银行卡盗刷案被侦破。

　　今年2月底，中山、珠海、河源等地50多人的银行卡接连在境外被盗刷。省公安厅经侦局立即组织开展分析研判工作，发现被盗刷的银行卡均在某公司生产的ATM机上查询或取现。

　　经调查，警方发现以王某、孙某为首的犯罪团伙在中山、珠海、河源等地的ATM机上安装侧录设备，窃取了一批持卡人的银行卡磁条信息和密码，随后，便指使犯罪团伙成员在美国、加拿大、澳大利亚等地盗刷取现。

　　据办案民警介绍，该团伙针对某一特定型号ATM机，制作了“鸭嘴”形的侧录机，该侧录机套在ATM机的插卡口上，用户只要将卡插入卡槽内，就会被盗取卡内磁条信息。

　　“该团伙还将摄像头安装在一块灰色挡板上，并将挡板贴在ATM机密码器挡板后方，群众输入密码如不遮挡，便会被该团伙窃取。”办案民警说。

　　经深入调查取证，省公安厅经侦局组织中山、珠海、河源市局经侦支队开展收网行动，共抓获犯罪嫌疑人10名，缴获银行卡40余张，电脑、手机等作案工具15台，涉案金额100余万元，带破盗刷银行卡案件50余宗。

　　办案民警提醒，银行卡磁条信息和密码是不法分子盗刷的两个要件，群众在取款时应注意取款机上是否有异物，输入密码时还要注意用手遮挡。