广东政法网_中共广东省委政法委员会

　　13日下午，记者从广东省公安厅获悉，今年以来，全省公安机关全力开展护航金融“利剑2019”专项行动，1至4月，共破经济犯罪案件2980余宗，刑拘5240余人。

　　除了破获东莞“团贷网”非法集资案、深圳“云集品”特大网络传销案外，广东公安1-4月还侦破了深圳“3·03”特大虚开普通发票案、中山王某等人特大跨境银行卡盗刷案、汕尾林某金出售假币案等一大批具有全国影响力的大案要案。

　　省公安厅经侦局副局长李善雄表示，目前广东经济犯罪仍在高位运行，“传统的犯罪形式没有减少，新型的犯罪模式不断涌现。”李善雄表示，总结今年前四个月的发案情况，首先是非法集资和传销等涉众型经济犯罪有所上升，且网络化特征越发明显，特别是通过P2P网贷平台进行的涉众型经济犯罪，传播速度快、范围广、参与人数多，危害特别严重。其次是虚开发票骗税的涉税犯罪仍然严重，不法分子利用广东大力推进商事改革的契机，注册大量空头公司，通过在市场上层层“洗票”，用虚开的增值税发票进行抵扣，造成国家税收损失。最后是传统的商贸类经济犯罪仍然多发，特别是通过收购资产、股权进行诈骗的较多。

　　对非法集资和传销类经济型案件，公安机关再次提醒广大市民，一定要擦亮眼睛、理性投资，不要相信回报额度过高的投资或理财产品，在投资理财前，要多看、多问、多想，特别是对销售企业和平台的资信评级一定要了解清楚。

　　【典型案例】

　　深圳“3·03”特大虚开普通发票案

　　涉案金额高达53亿元

　　今年2月，深圳市公安局经侦支队收到深圳市税务局稽查局移交的案件线索：多户企业涉嫌利用“税务系统漏洞”大量领取增值税普通发票后“暴力虚开”，通过不申报或虚假申报逃避缴纳税款。

　　深圳市公安局经侦支队迅速与税务部门成立联合专案组，从几十户虚开企业入手，通过大数据分析，筛选出1000余户高风险企业。3月19日，在多部门配合下展开收网行动，共打掉虚开犯罪团伙2个，现场抓获沈某伟、卓某足、沈某建等主要犯罪嫌疑人7名，摧毁窝点5个，现场查获空白发票33500余份、公章900余个、身份证400余张，扣押电脑、账册、税务登记证、银行存折(卡)、U盾等一批作案工具，初步统计涉案企业900余户，涉案金额高达53亿元。

目前，7名犯罪嫌疑人已被刑拘，相关税务系统漏洞已被堵塞。

　　在电商平台开网店经营新型地下钱庄

　　单月“流水”超3000万元

　　今年4月，河源市和平县公安局侦破一起利用电商平台从事非法支付结算的非法经营案，打掉一个新型地下钱庄，刑拘犯罪嫌疑人12人，缴获银行卡、手机等作案工具一批。初步查明，该团伙仅3月份单月资金流水就超过3000万元人民币。

　　经侦查，警方发现张某进团伙以某知名电商平台为依托，开设网店经营地下钱庄，虚构商品交易，为客户提供非法支付结算服务。客户以支付货款的形式将资金打入网店账户后，该团伙从其他银行账户中将扣除手续费后的金额转入客户指定的账户内，以达到套现、切断链条、模糊去向甚至“洗白”的目的。涉案资金数额巨大，不乏疑似网络赌博资金等可疑灰色资金。

　　●破获非法集资、传销等涉众型经济犯罪案件92宗，对总部在广东的5家P2P网贷平台立案5宗，追缴涉案资金40余亿元；

　　●破获各类涉税犯罪案件32宗，刑拘113人，涉案金额达60余亿元；

　　●受理银行卡案件1774宗，立案数1568宗，受立案数均创8年来新低；

　　●破获地下钱庄案件12宗，

　　刑拘49人，涉案金额达357亿元；

　　●破获假币案件16宗，刑拘28人；

　　●破获侵犯知识产权犯罪案件578宗，刑拘1501人；

　　●抓获外逃经济犯罪嫌疑人25名，涉案金额达116亿余元。

　　50多人银行卡接连在境外被盗刷

　　揪出特大跨境盗刷案

　　今年2月底，中山、珠海、河源等地50多人的银行卡接连在境外被盗刷。省公安厅经侦局经过分析研判，发现被盗刷的银行卡均在某公司生产的ATM机上查询或取现。

　　经调查，发现以王某、孙某为首的犯罪团伙在中山、珠海、河源等地的ATM机上安装侧录设备，窃取了一批持卡人的银行卡磁条信息和密码，随后指使犯罪团伙成员在美国、加拿大、澳大利亚等地盗刷取现。省公安厅组织开展收网行动，共抓获犯罪嫌疑人10名，缴获银行卡40余张，电脑、手机等作案工具15台，涉案金额达100余万元，带破盗刷银行卡案件50余宗。

侵占4000万元公司资金用于赌博挥霍

　　流窜多地的两逃犯落网

　　2017年至2018年9月期间，深圳某幼儿教育投资公司出纳陈某姣利用职务便利，伙同情夫林某养非法侵占该公司资金4000余万元，用于境外赌博及个人挥霍。深圳市公安机关组织缉捕小组对其开展追逃工作。

　　经侦查，警方发现陈某姣、林某养于案发前潜逃境外，流窜于东南亚国家和港澳等地区。缉捕小组锲而不舍，耐心等待最佳抓捕时机。今年1月5日，缉捕小组发现上述逃犯藏匿在越南胡志明市的线索后，及时通报公安部和我国驻越南大使馆，请求越南警方协助抓捕。1月7日，流窜多地的陈某姣、林某养被深圳市公安机关顺利遣返押解回国。